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【央视新闻客户端】
【文/观察者网 王一】据《柬中时报》报道,柬埔寨内政部当地时间1月7日通报,在打击跨国犯罪的合作框架下,柬方逮捕太子集团创始人兼董事长陈志等3人,并于当日将其遣送回中国,接受有关部门进一步调查。
今年38岁的陈志蓄着山羊胡,配上他的娃娃脸,看上去是一个温和无害的人。但实际上,陈志是一个庞大的跨国网络诈骗团伙的幕后主使。他的犯罪集团用明面上的正经生意作为掩护,通过“杀猪盘”等方式,诱骗毫不知情的受害者掏出钱财,利用加密货币完成转移,涉案金额庞大,受害者遍布世界各地。

去年10月,美国司法部对陈志提起诉讼,冻结没收了属于太子集团的12.7万枚、价值150亿美元的比特币,这是美国迄今为止规模最大的加密货币查扣行动。之后,英国、新加坡等多地警方也陆续采取行动,冻结、没收陈志及其犯罪集团在当地的资产,并实施制裁。
随着这个“电诈之王”正式落入法网,陈志构建的全球最大的犯罪团伙之一也逐渐暴露在世人面前。
从福建小渔村到柬埔寨的“洗白”之路
据公开信息,陈志出生在福建的一个小渔村,中学未毕业就外出谋生,早年创办过一家规模不大、似乎并不成功的网络游戏公司,赚到了“第一桶金”。太子集团前高管对凤凰网透露,这一时期陈志曾与蔡文、胡小伟等人通过劫持游戏私服索要赎金获利,只是当时蔡、胡二人落网被罚,他却侥幸脱身。
2010年前后,携带赃款的陈志潜逃至柬埔寨,开始了“洗白”之路。他刻意隐藏过往,对外以“房地产开发商”自居,在金边郊区低价购地开办建筑公司,主营小型住宅与商铺建设。此时恰逢柬埔寨房地产投机热潮刚开始,大量与该国政治精英关系密切的人士提供土地资源,中国资本涌入。
2014年,陈志成为柬埔寨公民,同时由于中国不承认双重国籍,他被视为自动放弃了中国国籍。成为柬埔寨公民后,陈志就能以个人的名义在柬埔寨购地。英国广播公司(BBC)称,这一过程通常需要至少25万美元的投资或捐赠,但陈志的资金来源始终不明。2019年申请马恩岛银行账户时,他称一位“未具名的叔叔”在2011年提供了200万美元的启动资金,但未能提供相关证据支持这一点。
《柬中时报》7日称,根据柬埔寨国籍法规定,陈志所持的该国国籍,已于2025年12月经柬国王颁令被正式剥夺。
陈志 太子集团
此后在2015年,年仅27岁的陈志成立太子集团,专注于房地产开发。三年后,他获得商业银行牌照,创办太子银行。同年以至少250万美元投资换取塞浦路斯护照,获得进入欧盟的便利,随后又取得瓦努阿图国籍。陈志据传还持有英国等国的护照和永居。
与此同时,陈志的商业版图迅速扩张:他创办了柬埔寨第三家航空公司,并于2020年获得了运营第四家航空公司的许可;他的太子集团在金边建设了高端商业综合体,在西哈努克城打造了五星级酒店,还斥资160亿美元计划建造一个生态城项目。
陈志在柬埔寨的名声随之越来越响。2020年,他获得了柬埔寨国王颁发的荣誉称号“公爵”,这一称号需要至少50万美元的政府捐赠。自2017年以来,陈志担任过柬埔寨前副首相兼内政大臣萨肯的顾问,并与其子是商业合作伙伴,此后又成为参议院主席、人民党主席洪森和首相洪玛奈的顾问。
当时在柬埔寨媒体的报道中,陈志是“慷慨慈善家”,资助贫困学生、在疫情期间也大量捐赠。太子集团也在官网将他描述为“备受尊敬的企业家和知名慈善家”。美国去年提起诉讼后,该集团否认了相关指控。
美英联合出手打击
追踪陈志3年的记者杰克·亚当诺维奇·戴维斯(ack Adamovic Davies)描述称,与陈志共事过的人普遍形容他“非常有礼
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